淘金貸 網貸平臺規范性要重視

 借貸星     2018-12-03    

  淘金貸是一個 網貸平臺,而且P2P網貸網站“淘金貸”詐騙案也曾轟動一時,為了吸引了眾多投資者,也采用了很多不合法的手段,接下來我們可以一起來看一下淘金貸的相關資訊吧。

淘金貸  網貸平臺規范性要重視

淘金貸

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  淘金貸偽造公司營業執照,非法購買國家工信部的ICP備案號,28歲的甘肅省清水縣人郭某炮制出P2P網貸網站“淘金貸”,短短幾天內騙倒國內數名投資者,之后關閉網站潛逃,此事件曾轟動一時。昨日,郭某在蘭州中院接受庭審,其對犯罪事實供認不諱。

  回顧 “淘金貸”開業發“紅包”引人上鉤

  2012年5月2日,郭某偽造湖北程力投資擔保有限公司營業執照,委托蘭州某網絡科技有限公司(簡稱某網絡公司)負責人何某為其制作“淘金貸”網站,并利用虛構的法定代表人和業績從網上購買國家工信部的ICP備案號,操縱10個“淘金貸”客服號碼,建立“淘金貸官方QQ群”,自任“淘金貸”網站站長。5月17日,其利用某網絡公司資質證書在上海訊付信息科技有限公司開通第三方支付平臺。6月3日,P2P網絡貸款網站—“淘金貸”正式上線。郭某以“開業慶典”的名義推出50萬、100萬數額不等的“秒標”。投資者拍下“秒標”后馬上就能回款。“秒標”吸引了眾多投資者,幾分鐘就標滿了。

  “淘金貸”上線次日,又推出“月標”。但就在這天,一些投資者發現了“淘金貸”的問題,并在網上發帖曝光。帖子發出,投資者紛紛向“淘金貸”提現,6月6日,由于投資者頻頻舉報,“淘金貸”的資金賬戶被“環訊支付”凍結。“淘金貸”上線不到一周,受害人達百余人,來自上海、重慶、深圳、江蘇、浙江、廣東等多個省市。6月8日,投資者發現,“淘金貸”網站已無法打開,官方QQ群解散與一般網購需要客戶收貨確認商戶才可以支取資金不同,客戶資金打到“淘金貸”的賬戶,“淘金貸”馬上就可以支取。

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  庭審 郭某行為構成挪用資金罪

  據指控,自2012年5月29日至6月8日期間,郭某在互聯網上廣泛發布信息,以提供網絡借貸中介服務回報高額利息為誘餌,通過上海環訊第三方支付平臺轉付”淘金貸”網站賬戶,騙取76名被害人共計人民幣87萬余元,破案后退回人民幣66萬余元發還被害人,其余贓款用于個人揮霍。

  公訴機關認為,郭某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取他人財物,數額巨大,其行為構成合同詐騙罪;與他人合謀,將單位資金挪用于營利活動,數額較大,其行為構成挪用資金罪。郭某的辯護人稱,“淘金貸”網站營業時間不長,對社會造成的危害不大,且郭某認罪態度良好,希望法庭能從輕處罰。據悉,法庭將在合議后擇期宣判。

  估計大家通過小編的介紹已經了解了關于淘金貸的資訊了,淘金貸是一個經典的P2P網貸網站詐騙平臺,目前相關的人員已經伏法了,所以我們在生活中也要多點注意這方面的新聞。

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